Sattusin lugema Eesti Päevalehes avaldatud lugu. See on lausa uskumatu, milline skeemitamine Danske pangas rahapesuga seoses käis.
Lepingulised esindajad välisriikides, dokumentide ja allkirjade võltsimised. Äärmisel lõdva suhtumine rahapesu tõkestamise seadustesse ning tuleb otse välja öelda – ülim ahnus.
Sajad ja sajad miljonid eurod, mis liikusid hommikul Eestis asuvatele pangakontodele ning õhtuks neilt kontodelt haihtusid. Arvukalt fiktiivseid lepinguid ja arusaamatuid tehinguid, mis oleksid pidanud pangatöötajatel esimesel sekundil häirekella põlema panema.
Tuleb Finantsinspektsiooni audiitoreid tunnustada, et neil õnnestus Danske rahapesumasin kinni panna. See on vaieldamatult sajandi rahapesujuhtum.
Täpsemalt saab lugeda siit: https://epl.delfi.ee/…/eriti-salajane-raport-danske…
Riigihalduse arengud ja uudislood 