Rahapesu mõjusamaks tõkestamiseks ja ennetamiseks muutub rahapesu andmebüroo (RAB) politsei- ja piirivalveameti struktuuriüksusest eraldiseisvaks ja sõltumatuks asutuseks rahandusministeeriumi valitsemisalas.

RABi rahastuse ja meeskonna suurendamiseks on 2021.-2024. aastaks ette nähtud täiendavalt 3 miljonit eurot aastas. Büroos luuakse ja arendatakse strateegilise analüüsi funktsiooni. Soovime luua avaliku ja erasektori koostöös mõjusa ja targa rahapesu tõkestamise süsteemi, mis on ka teistele riikidele eeskujuks.

Muudatuse eesmärk on tuua lähemale valdkonna poliitika kujundamine ja selle praktiline rakendamine. RABist saab veelgi tugevam partner Eesti finantssektorile. Seda saab teha tõhusamalt rahandusministeeriumi valitsemisala iseseisva asutusena tihedas koostöös maksu- ja tolliameti ning finantsinspektsiooniga. Järgmisel aastal jätkub rahapesu ja terrorismi rahastamise alase riigisisese riskihinnangu koostamine Eesti kohta ning kavas on Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindava ekspertkomitee Moneyvali juhitav hindamine.

#rahapesu #50eurot #raha #RAB #rahapesuandmebüroo #PPA #Rahandusministeerium #RAM #EMTA #maksuamet #maksujatolliamet #EuroopaNõukogu #Euroopa #Moneyval #ristokask #VabariigiValitsus